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日前,中国人民银行武汉分行公布的行政处罚信息公示表(武银罚字〔2021〕第23-25号)显示,银联商务股份有限公司湖北分公司存在以下违法违规行为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行武汉分行对其罚款170万元。

此外,时任该公司负责人的董伟对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任,中国人民银行武汉分行对其罚款5万元;时任该公司风险管理部助理总经理(主持工作)的陆子鹤对未按规定报送可疑交易报告的行为负有责任,中国人民银行武汉分行对其罚款3.5万元。